Guia KYB — Registro MiPyme Habana

Guia completa KYB para MiPymes cubanas

El proceso KYB (Know Your Business) nos permite verificar que tu MiPyme
es real, legal y esta operando conforme al Decreto-Ley 88/2024 en La Habana.
Toda la información que nos compartes es confidencial y cifrada.

Fase 1 — La Habana únicamente

Por ahora solo aceptamos MiPymes con sede en La Habana. Próximamente
extenderemos a Santiago de Cuba y otras provincias.

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Los 4 pasos del registro

Paso 1 — Datos legales

Necesitamos :

Razón social exacta según tu licencia

Código ONAT / RUC (11 dígitos)

Número de licencia comercial + fecha de emisión

Fecha de constitución de la MiPyme

Tipo de entidad : MiPyme (Decreto-Ley 88/2024)

⚠ï¸ Verifica que el nombre sea idéntico al de tu licencia. Una sola diferencia
(acentos, mayusculas, abreviaturas) puede retrasar la aprobación.

Paso 2 — Dirección y actividad

Dirección completa (calle, número, entre calles)

Provincia : La Habana (bloqueado por ahora)

Municipio : uno de los 15 municipios de La Habana

Barrio (opcional pero recomendado)

Tipo de actividad principal : alimentación, hogar, moda, tecnología, etc.

Teléfono de contacto

Paso 3 — Datos del dueño

Nombre completo del representante legal

Número de carnet de identidad (11 dígitos)

Fecha de nacimiento

Teléfono personal

Foto del carnet de identidad (ambas caras, nítida, sin reflejos)

ðŸ”’ Verificación OFAC automática : comparamos tu nombre con la lista de
sanciones internacionales (SDN). Si hay una coincidencia exacta, la solicitud
es rechazada automáticamente. Si hay una coincidencia parcial, pasa a revisión
manual.

Paso 4 — Fachada y GPS

Foto reciente de la fachada de tu local (con el cartel visible)

Ubicación GPS : se captura automáticamente desde tu teléfono

⚠ï¸ Debes estar físicamente en el local al momento de tomar la foto

ðŸ’¡ Importante : el GPS debe caer dentro de los límites de La Habana
(latitud 22.0 - 23.5, longitud -83.0 - -81.5). Si estas fuera, el sistema
rechaza la foto automáticamente.

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Después de enviar

Tiempo de revisión

Nuestro equipo revisa cada expediente en menos de 24 horas.
Recibirás un email con la decisión.

Posibles resultados

âœ“ Aprobado : ya puedes publicar productos, recibir pedidos,
configurar tus zonas de entrega, y calcular rentabilidad en USDT / EUR.

! Necesita más información : te pediremos documentos o detalles
adicionales. Recibirás un email con la lista exacta de lo que falta.
Puedes actualizar tu expediente desde tu panel vendedor y será revisado
de nuevo en menos de 24h.

âœ• Rechazado : no pudimos validar tu negocio. Esto puede ocurrir si:

Los documentos no son legibles

La licencia esta vencida

La dirección no coincide con la licencia

La foto de fachada no muestra el local oficial

Coincidencia con la lista OFAC SDN

Si crees que hay un error, contáctanos en
contact@jalao.shop indicando tu razón social.

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Preguntas frecuentes

Â¿Cuánto cuesta el registro KYB ?
Es gratis. Solo cobramos una comisión del 17% sobre tus ventas, nunca
un costo de inscripción.

Â¿Mis datos están seguros ?
Si. Todos los documentos se guardan en un bucket privado cifrado.
Solo nuestro equipo de compliance tiene acceso. Respetamos el RGPD
europeo y el Decreto 370 cubano sobre protección de datos.

Â¿Puedo usar una licencia en tramite ?
No. Necesitamos la licencia oficial emitida por el MFP o el MINCIN.

Â¿Que pasa si mi local cambia de dirección ?
Contáctanos en contact@jalao.shop para actualizar tu expediente.
No es necesario volver a hacer el proceso completo.

Â¿Puedo tener varias MiPymes en la misma cuenta ?
No en la Fase 1. Cada cuenta Jalao esta vinculada a una sola MiPyme.